A empresa funciona como “banco paralelo” de Cabral
O Globo
Vencida a fase mais ostensiva da Operação Calicute, quando
mais de 200 agentes da Polícia Federal saíram às ruas de quatro cidades, na
quinta-feira, para prender os dez principais envolvidos no esquema de cobrança
de propina supostamente comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral, os
investigadores pretendem agora esmiuçar o braço financeiro do grupo. Eles estão
convencidos de que Cabral e seus parceiros contavam com um “banco paralelo”
para movimentar o dinheiro da corrupção. Esse papel era desempenhado pela
transportadora Trans-Expert Vigilância e Transporte de Valores, que tinha um
cofre no bairro de Santo Cristo, no Rio, usado para guardar e distribuir o
dinheiro do grupo.
A descoberta do “banco paralelo”, livre do sistema público
de controle das atividades bancárias, surpreendeu os agentes da Delegacia de
Repressão à Corrupção e a Crimes Financeiros (Delecor), que até então
desconheciam esse modelo de operação clandestina. Para desvendá-lo, a PF criou
uma operação específica, a Farejador, que encontrou pelo menos três indícios
que vinculam a transportadora a Cabral: um total de R$ 25 milhões em repasses
da Trans-Expert para uma empresa ligada a Cabral; a apreensão de declarações de
renda da ex-primeira-dama Adriana Ancelmo na empresa; e uma possível guarda de
dinheiro para o ex-secretário de Obras Hudson Braga, um dos nove presos ao lado
de Cabral.
Antes mesmo de ser investigada por movimentar dinheiro para
o ex-governador, a Trans-Expert já estava na mira da Polícia Federal. A
denúncia de que a empresa havia desaparecido com um total de R$ 35 milhões do
Banco do Brasil, dinheiro recolhido das agências bancárias que não chegava ao
destino final, somada a um misterioso incêndio ano passado, que teria
transformado em pó milhões de reais (R$ 28 milhões só da Caixa Econômica
Federal) supostamente guardados em seu cofre-forte, fizeram a PF suspender
recentemente a autorização de funcionamento da transportadora.
Os investigadores desconfiam que o “banco paralelo”
funcionava desde o primeiro governo Cabral, recolhendo propina e a distribuindo
aos favorecidos, a maioria políticos do PMDB fluminense — algumas das entregas
eram feitas na sede da empresa. As provas recolhidas levaram a Justiça Federal
a autorizar a condução coercitiva do policial civil aposentado David Augusto
Câmara Sampaio, apontado como o dono de fato da Trans-Expert. De acordo com as
investigações, David ocupa, atualmente, cargo de assessor parlamentar na
Assembleia Legislativa do Rio, “tal qual o investigado José Orlando Rabelo
(também preso), este muito próximo do investigado Hudson (Braga)”.
Na última semana de setembro deste ano, em busca e apreensão
autorizada pela Justiça, a Polícia Federal encontrou no escritório da empresa
declarações de renda de Adriana Ancelmo. Na quebra de sigilo do ex-secretário
de Obras Hudson Braga, ele perguntou, no início de 2016, a um homem chamado
David, se podia “passar na empresa”. Filho de Elizete Augusto da Silva Sampaio,
uma das sócias formais da transportadora, David foi nomeado em dezembro do ano
passado pelo presidente da Alerj, Jorge Picciani, para o gabinete do deputado
Zaqueu Teixeira (PDT). Também já trabalhou no gabinete de Cida Diogo (PT), em
2013.
O cofre-forte da Trans-Expert, na Avenida Cidade Lima 33,
Santo Cristo, pegou fogo em 8 de junho do ano passado. Na ocasião, o incêndio
queimou “uma quantidade incerta de dinheiro”, como declarou na época à polícia
o coordenador de segurança da empresa, Carlos Eduardo. Na manutenção da porta
de aço, um funcionário imprudente teria deixado o maçarico ligado, o que
provocou o fogo.
Memorando assinado pela delegada Silvana Helena Vieira
Borges, chefe da Coordenação-geral de Controle de Segurança Privada da PF-RJ,
em janeiro deste ano, relatou que R$ 28,132 milhões da Caixa Econômica Federal
(CEF) desapareceram no incêndio, sem que a instituição tivesse sido ressarcida
até hoje. Até então, a Trans-Expert prestava serviços de transporte de valores
para a CEF.
A Federação de Futebol (Ferj), que perdeu R$ 2,8 milhões no
mesmo incêndio, moveu uma ação judicial contra a transportadora. De acordo com
o que o advogado da federação Marllus Lito Freire disse ao site da ESPN, que
deu a notícia em maio deste ano, a própria empresa teria informado à Ferj sobre
o ocorrido. Ainda segundo ele, no dia estavam guardados no cofre mais de R$ 130
milhões.
— A empresa diz que está aguardando investigação do seguro,
mas não sabemos como anda essa investigação nem se ela existe. O que sabemos é
que há uma perícia técnica comprovando o incêndio — disse o advogado à ESPN.
O promotor Marcos Kak, do Ministério Público estadual, pediu
à época a abertura de inquérito na delegacia de São Cristóvão, mas nada andou
desde então.
No memorando que decidiu cassar a licença de operação da
transportadora, a delegada alegou que “não se pode admitir que empresas que
apresentam condições que indicam a prática de crimes ou, no mínimo, grave,
frequente e contínuo descalabro administrativo e técnico, continuem a prestar
serviços autorizados pelo poder público, quando existem indícios concretos de
que os próximos clientes serão envolvidos involuntariamente nos casos citados”.
A Trans-Expert tem antiga ligação com a política fluminense.
Contribuiu para a campanha de Cabral a governador em 2006 com quatro doações de
R$ 6 mil, cada. Um dos donos formais, Ricardo Cristo, aparece na Operação
Miqueias, na PF, como envolvido em fraudes contra fundos de previdência da área
pública.
Agora, um relatório de inteligência do Conselho de Controle
das Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério da Fazenda, produzido durante
as investigações da Operação Calicute, revelou que, entre 2013 e 2015, a
Trans-Expert fez um total de R$ 25 milhões em repasses para a Creações Opção,
empresa ligada a Cabral.
De acordo com os investigadores, o esquema de corrupção
comandado pelo ex-governador, no qual teriam passado mais de R$ 224 milhões,
era estruturado em quatro núcleos básicos: o econômico, formado pelos
executivos das empreiteiras organizadas em cartel (entre as quais a Andrade
Gutierrez e a Carioca Engenharia); o administrativo, composto por gestores
públicos; o financeiro-operacional, destinado a garantir o recebimento e a
lavagem do dinheiro; e o político, integrado pelo líder da organização, Cabral.
A Trans-Expert, neste caso, integraria o núcleo
financeiro-operacional. As empreiteiras eram obrigadas a pagar uma taxa de 5%
em propina para cada pagamento recebido do governo estadual (contratos e aditivos),
que resultavam em mesadas de até R$ 500 mil.
No núcleo financeiro, o dinheiro era entregue em espécie a
operadores de confiança, que muitas vezes o recebiam na sede das empreiteiras —
houve casos de pagamentos em doações eleitorais. A etapa seguinte, sempre
segundo a investigação, consistia na lavagem do dinheiro, que seguia caminhos
variados até chegar ao destino final.
No núcleo administrativo, cabia aos gestores fazer a
interlocução com as empreiteiras e vista grossa para fraudes na execução dos
contratos, como superfaturamento. Do núcleo político comandado por Cabral,
partiam as decisões mais importantes, como os valores a serem pagos pelas
empresas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário